Si spacciavano per funzionari pubblici e telefonavano a parrocchie, monasteri e conventi. Chiedevano loro la restituzione immediata di contributi ministeriali che, in realtà, non erano mai stati versati. Era un sistema di raggiri telefonici collaudato, con cui una banda criminale sarebbe riuscita a guadagnare diverse centinaia di migliaia di euro, colpendo enti religiosi in tutta Italia. A scoprirlo è stata la Guardia di finanza di Cremona con un’operazione chiamata «Mala Fides»: le indagini, sotto il coordinamento della procura di Torino, hanno ricostruito l’attività di una presunta organizzazione criminale, operativa lungo l’asse Torino-Siracusa, almeno dall’agosto 2024.
L’accusa
Questa mattina i militari hanno eseguito sei misure cautelari, ordinate dal tribunale del capoluogo piemontese: due componenti della banda sono finiti in carcere e due agli arresti domiciliari, cui si aggiunge l’obbligo di firma per ultimi due complici accertati. Per tutti l’accusa è associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe telefoniche, contestata anche ad altri dieci indagati a piede libero.
Come è partita l’inchiesta
L’inchiesta è partita a febbraio dell’anno scorso, quando al nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cremona è stata presentata una querela per una tentata truffa: qualcuno ha telefonato, presentandosi come funzionario del Comune, sostenendo che nelle casse della parrocchia fosse stato accreditato per errore un contributo ministeriale superiore al dovuto, in realtà mai esistito. La richiesta? Restituire immediatamente la differenza con un bonifico bancario urgente.
Come veniva “restituito” il denaro
Gli investigatori inizialmente avevano solo un numero di cellulare e un codice Iban, indicati alla vittima per effettuare il versamento. Partendo da lì e incrociando i dati nelle banche dati di polizia, hanno scoperto centinaia di querele identiche in tutta Italia. Le modalità operative erano analoghe e le vittime quasi sempre le stesse: istituti religiosi, monasteri di campagna, piccole parrocchie.
I successivi approfondimenti sui movimenti finanziari e sui tabulati telefonici, insieme alle intercettazioni, hanno consentito di ricostruire i collegamenti tra i presunti componenti della banda criminale, alcuni dei quali legati anche da rapporti familiari. Secondo la Guardia di Finanza, al vertice dell’organizzazione ci sarebbe stata una donna siciliana, la “centralinista”, a cui era affidato il compito di contattare le potenziali vittime. Avrebbe effettuato centinaia di telefonate al giorno: presentandosi come funzionaria comunale o regionale, comunicava ai responsabili degli enti religiosi che era stato disposto un contributo pubblico superiore all’importo spettante e che quindi occorreva restituire immediatamente la differenza.
La tecnica dei truffatori
Per rendere la richiesta più credibile, in diverse occasioni la donna avrebbe effettuato una seconda chiamata, camuffando la voce e fingendosi direttrice o dipendente della banca presso la quale l’ente aveva aperto il proprio conto corrente. A quel punto, forniva le coordinate bancarie o i dati di una carta Postepay sui quali trasferire il denaro, convincendo gli interlocutori di trovarsi davanti a una normale procedura di restituzione.
Dove finiva il denaro
Le somme, una volta bonificate, finivano su rapporti finanziari intestati a prestanome, prevalentemente persone con precedenti penali e prive di reddito. Gli investigatori ne hanno identificati oltre quaranta, reclutati attraverso intermediari che si occupavano anche di recuperare il denaro. Che veniva prelevato e fatto sparire immediatamente per evitare che eventuali segnalazioni delle vittime potessero bloccare le operazioni. La metà tornava ai vertici torinesi tramite servizi di trasferimento internazionale come MoneyGram, Western Union e Ria.
Quante truffe andate a segno
Per le indagini è stata fondamentale la collaborazione con l’ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane, che ha messo a disposizione le immagini delle telecamere degli sportelli automatici. I filmati hanno permesso di documentare diversi prelievi e, in alcune circostanze, di bloccare tempestivamente le carte Postepay, impedendo ai presunti truffatori di incassare le somme trasferite. Sono stati ricostruiti oltre 250 raggiri, con un giro d’affari illegale di diverse centinaia di migliaia di euro. Un’attività che l’organizzazione non ha interrotto neanche quando i sei principali indagati sono stati convocati in tribunale per gli interrogatori preventivi, il 28 ottobre: le telefonate di truffa ai conventi sono continuate anche nelle ultime due settimane. Fino al blitz di oggi, eseguito dai finanzieri cremonesi assieme ai colleghi dei nuclei di Torino e Siracusa.
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